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根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，廣安交投神龍置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“并購方”）擬并購具有市政公用工程施工總承包壹級(jí)資質(zhì)的企業(yè)法人�，F(xiàn)委托西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所廣安分所將有關(guān)事宜公告如下。

一、并購方基本情況

并購方系廣安市人民政府直屬國(guó)有獨(dú)資企業(yè)廣安交通投資建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司的全資子公司，成立于2016年2月1日，注冊(cè)資本人民幣2億元，經(jīng)營(yíng)范圍主要包括房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)、物業(yè)管理，土地開發(fā)整理、建設(shè)，房屋建筑工程、市政公用工程施工等。

二、并購意向企業(yè)的基本條件

（一）依法成立并存續(xù)的具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)；

（二）企業(yè)（或其全資子公司）具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的合法有效的市政公用工程施工總承包壹級(jí)資質(zhì)；

（三）企業(yè)無犯罪記錄和不良信用記錄，未被列入誠(chéng)信懲戒名單；

（四）企業(yè)工商登記注冊(cè)地為四川省境內(nèi)；

（五）企業(yè)全體股東一致同意將100%股權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓；

（六）企業(yè)股權(quán)未被查封、凍結(jié)或未對(duì)外提供擔(dān)保；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

三、并購流程

（一）并購方發(fā)布并購公告；

（二）意向企業(yè)全體股東報(bào)名并提交資料；

（三）并購方組織遴選意向并購企業(yè)；

（四）并購方對(duì)意向并購企業(yè)開展盡職調(diào)查、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)審計(jì)；

（五）確定最終的1家意向并購企業(yè)，雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議書》，并購方向意向企業(yè)股東支付誠(chéng)意金；

（六）意向企業(yè)股東在西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所廣安分所掛牌轉(zhuǎn)讓股權(quán)；

（七）并購方報(bào)名參與受讓；

（八）并購方受讓成功的，與意向企業(yè)股東簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，并支付交易價(jià)款；

（九）雙方辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。

四、意向企業(yè)股東報(bào)名注意事項(xiàng)

（一）應(yīng)于2020年2月27日至3月25日（國(guó)家法定假日除外）上午9:00時(shí)至12:00時(shí)、下午14:30時(shí)至18:00時(shí)期間完成報(bào)名。

（二）報(bào)名地點(diǎn)：廣安市廣安區(qū)金安大道138號(hào)（成都農(nóng)商銀行）1樓，廣安交投神龍置業(yè)有限公司綜合部。

（三）報(bào)名時(shí)提供下列資料：

1.意向企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、相關(guān)資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證（復(fù)印件加蓋公章，原件備查）；

2.意向企業(yè)法定代表人的身份證復(fù)印件，若法定代表人與營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載不一致的，還應(yīng)提供法定代表人身份證明（加蓋企業(yè)公章）；

3.意向企業(yè)全體股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（自然人股東應(yīng)提交身份證復(fù)印件），以及出資證明（復(fù)印件加蓋公章，原件備查）；

4.意向企業(yè)全體股東同意100%股權(quán)意向轉(zhuǎn)讓承諾書（自然人股東簽名捺印、法人股東加蓋公章）；

5.意向企業(yè)全體股東向報(bào)名經(jīng)辦人出具的授權(quán)委托書原件（自然人股東簽名捺印、法人股東加蓋公章）。

五、遴選意向并購企業(yè)的方式

（一）由并購方邀請(qǐng)有關(guān)方面人員組成評(píng)審組，評(píng)審組根據(jù)并購方的相關(guān)要求進(jìn)行資格審查，通過資格審查的意向企業(yè)方可進(jìn)行下一步評(píng)審程序。

（二）并購方根據(jù)意向企業(yè)遞交的報(bào)名資料，結(jié)合《意向企業(yè)排名評(píng)分辦法》（見附件1）進(jìn)行綜合評(píng)定打分，并按綜合評(píng)分由高至低確定意向企業(yè)，并按排名先后對(duì)意向企業(yè)開展盡職調(diào)查、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)審計(jì)等。

（三）若并購方與排名第一的意向企業(yè)未能達(dá)成共識(shí)，可依序與其他意向企業(yè)進(jìn)行商談。

（四）征集方可視潛在風(fēng)險(xiǎn)等有關(guān)情況終止股權(quán)收購事宜。

六、評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)和相關(guān)要求

（一）按要求報(bào)名參加本次并購活動(dòng)的各意向企業(yè)請(qǐng)于2020年4月3日上午9:00時(shí)，在廣安交通投資建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司四樓會(huì)議室（廣安市廣安區(qū)金安大道上段2號(hào)市交通運(yùn)輸局）簽到，并根據(jù)本公告及《意向企業(yè)排名評(píng)分辦法》遞交商務(wù)文件（密封）。

（二）各意向企業(yè)遞交商務(wù)文件時(shí)，需提供紙質(zhì)版10套和電子版1套，商務(wù)文件不予退還。

商務(wù)文件主要包括：1.意向企業(yè)最近三個(gè)年度（2016-2018年）的審計(jì)報(bào)告，若意向企業(yè)設(shè)立不足三年，則提供自設(shè)立當(dāng)年起至2018年度的審計(jì)報(bào)告（復(fù)印件加蓋公章，原件備查）；2.《股權(quán)轉(zhuǎn)讓報(bào)價(jià)函》，自然人股東簽名捺印、法人股東加蓋公章）；3.意向企業(yè)圍繞本次并購提供的其他相關(guān)材料。

（三）未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽到并遞交商務(wù)文件的，視為該意向企業(yè)主動(dòng)放棄參與本次并購活動(dòng)。

七、確定意向并購企業(yè)

（一）根據(jù)最終確定的意向并購企業(yè)報(bào)價(jià)，確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向價(jià)格，并與意向并購企業(yè)的全體股東簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議書》，

（二）并購方與意向并購企業(yè)建立以并購方為戶名的共管銀行賬戶；

（三）并購方支付誠(chéng)意金至共管賬戶。誠(chéng)意金金額為股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向價(jià)格的20%。

八、意向并購企業(yè)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)事宜

（一）意向并購企業(yè)的全體股東應(yīng)在并購方付清誠(chéng)意金后150個(gè)工作日內(nèi)到西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所廣安分所申請(qǐng)掛牌轉(zhuǎn)讓意向并購企業(yè)100%的股權(quán)；

（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓的掛牌價(jià)格應(yīng)為《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議書》中約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向價(jià)格；

（三）并購方應(yīng)在掛牌公告期內(nèi)報(bào)名參與受讓股權(quán)；

（四）若并購方最終成功受讓股權(quán)的，將在15個(gè)工作日內(nèi)簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》；

（五）《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》生效后，并購方支付的誠(chéng)意金（包含資金利息）轉(zhuǎn)為股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的一部分，劃轉(zhuǎn)至并購企業(yè)全體股東指定的賬戶；

（六）《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》生效后10個(gè)工作日內(nèi)，并購方支付剩余部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的50%。待雙方完成股權(quán)變更登記手續(xù)后，并購方付清剩余的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款；

（七）在交易過程中，若因不可預(yù)見性因素導(dǎo)致并購方未能成功摘牌，意向企業(yè)須全額退還并購方所付誠(chéng)意金。

九、特別聲明

（一）在簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議書》前，并購方有權(quán)視潛在風(fēng)險(xiǎn)等有關(guān)情況終止本次并購活動(dòng)。若因此給意向并購企業(yè)的股東造成經(jīng)濟(jì)損失的，由其自行承擔(dān)；并購方不因此承擔(dān)任何責(zé)任。

（二）并購方付清誠(chéng)意金后，若意向并購企業(yè)的股東未按約定在西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所廣安分所以約定的價(jià)格掛牌轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，意向并購企業(yè)的股東應(yīng)向并購方雙倍返還誠(chéng)意金。

（三）意向并購企業(yè)的股東依約進(jìn)行股權(quán)掛牌后，若并購方未在公告期內(nèi)報(bào)名參與受讓的，意向并購企業(yè)的股東有權(quán)不予返還并購方支付的誠(chéng)意金。

（四）股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓期間，若有其他投資人參與受讓股權(quán)的，并購方有權(quán)放棄高于掛牌價(jià)受讓股權(quán)，且有權(quán)將共管賬戶中的誠(chéng)意金（包含資金利息）劃轉(zhuǎn)至并購方賬戶，意向并購企業(yè)有義務(wù)給予配合。

十、公告發(fā)布媒介

本公告分別在西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所、四川建設(shè)網(wǎng)、廣安市人民政府、廣安交投集團(tuán)官方網(wǎng)站上發(fā)布。

十一、聯(lián)系方式

并購方：廣安交投神龍置業(yè)有限公司

聯(lián)系人：周思辰

聯(lián)系電話：0826-8967230    15082658647

 

附件1:意向企業(yè)排名評(píng)分辦法.docx (48.51 KB)

附件2:股權(quán)轉(zhuǎn)讓報(bào)價(jià)函.docx (48.51 KB)

 

 

廣安交投神龍置業(yè)有限公司

                      2020年2月19日